정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 52기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 14,948,871 | - 매출액 | 10,650,011 | |
| - 부채총계 | 10,853,831 | - 영업이익 | 862,211 | ||
| - 자본금 | 880,115 | - 당기순이익 | 535,754 | ||
| - 자본총계 | 4,095,040 | *주당순이익(원) | 639 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 14,774,688 | - 매출액 | 10,634,953 | |
| - 부채총계 | 10,706,552 | - 영업이익 | 867,060 | ||
| - 자본금 | 880,115 | - 당기순이익 | 540,324 | ||
| - 자본총계 | 4,068,136 | *주당순이익(원) | 633 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 재선임, 사외이사 1인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-13 주주총회소집공고 2026-02-13 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제52기(2025.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 56.2 | 96.2 | 3.8 | 소수점 둘째자리에서 반올림 함 |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건: 사업목적 추가의 건 |
가결 | 58.4 | 100.0 | 0.0 | 소수점 둘째자리에서 반올림 함 |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건: 상법 개정 등에 따른 정관 정비의 건 |
가결 | 58.4 | 100.0 | 0.0 | 소수점 둘째자리에서 반올림 함 |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건: 집중투표제도 배제 조항 삭제의 건 |
가결 | 49.1 | 99.9 | 0.1 | 소수점 둘째자리에서 반올림 함 |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 최성안 선임의 건 | 가결 | 51.1 | 87.6 | 12.4 | 소수점 둘째자리에서 반올림 함 |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이연승 선임의 건 | 가결 | 49.0 | 99.9 | 0.1 | 소수점 둘째자리에서 반올림 함 |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 58.4 | 99.9 | 0.1 | 소수점 둘째자리에서 반올림 함 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성안 | 1960-12 | 3 | 재선임 | '07. 1 ~ '12.12 삼성엔지니어링 에너지사업팀, 정유사업본부 PM '12.12 ~ '14.12 삼성엔지니어링 조달본부장 '14.12 ~ '17.12 삼성엔지니어링 화공사업본부장, 플랜트사업1 본부장 '17.12 ~ '22.12 삼성엔지니어링 대표이사 사장 '22.12 ~ '23. 3 삼성중공업 부회장 '23. 3 ~ 現 삼성중공업 대표이사 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이연승 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | '10.11 ~ '15.10 한국과학기술원 해양시스템공학전공 연구부교수 '17.12 ~ '21. 2 한국해양교통안전공단 이사장 '16. 3 ~ 現 홍익대학교 과학기술대학 조선해양공학과 부교수 '23. 1 ~ 現 한국해양환경 · 에너지학회 부회장 '25. 9 ~ 現 홍익대학교 자율주행 모빌리티 연구센터 센터장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이연승 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '10.11 ~ '15.10 한국과학기술원 해양시스템공학 전공 연구부교수 '17.12 ~ '21. 2 한국해양교통안전공단 이사장 '16. 3 ~ 現 홍익대학교 과학기술대학 조선해양공학과 부교수 '23. 1 ~ 現 한국해양환경 · 에너지학회 부회장 '25. 9 ~ 現 홍익대학교 자율주행 모빌리티 연구센터 센터장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 교육서비스업 | 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |