주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 안양로 133 (안양동) 안양과천상공회의소 5층 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제52기 정기주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 제52기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발행 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하여, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. - 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 당사가 제공하고 있는 의결권 권유(위임장)를 이용하여 의결권을 행사하실 수 있사오니 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제52기 연결재무제표 및 별도재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 강철희 선임의 건 | - |
| 4 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박하영 선임의 건 | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강철희 | 1979-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 시소컴퍼니 대표이사 前 (주)메타브랜딩 실장 前 (주)현대경제연구원 연구위원 |
| 박하영 | 1962-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 대한지텍(주) 대표이사 前 대한광통신(주) 대표이사 前 대한전선(주) 전무 |