주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 둔포면 아산밸리로 357 (주)흥국 사무동 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 -제1호의안:제47기(2020년1월1일~2020년12월31일) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함, 현금배당 주당180원) -제2호의안:정관 일부 변경의 건 -제3호의안:이사 선임의 건 제3-1호의안:사내이사 류종묵 선임의 건 제3-2호의안:사내이사 류명준 선임의 건 -제4호의안:감사 신세욱 선임의 건 -제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 -제6호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류종묵 | 1941-01 | 3 | 재선임 | 주식회사 흥국 회장 |
| 류명준 | 1971-07 | 3 | 재선임 | 주식회사 흥국 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신세욱 | 1975-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | 이촌회계법인 이사 |