주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 둔포면 아산밸리로 357 (주)흥국 사무동 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 외부감사인 선임보고 및 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 -제1호의안:제48기(2021년1월1일~2021년 12월31일) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당 주당 200원) -제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호의안:사내이사 이상운 선임의 건 제2-2호의안:사외이사 김태환 선임의 건 -제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 -제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상운 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | (주)흥국 영업담당 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태환 | 1957-10 | 3 | 신규선임 | 농협경제지주 축산경제 대표이사 | 해당사항 없음 |