정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 48기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 90,127 | - 매출액 | 93,509 | |
| - 부채총계 | 19,770 | - 영업이익 | 9,081 | ||
| - 자본금 | 6,161 | - 당기순이익 | 15,147 | ||
| - 자본총계 | 70,357 | *주당순이익(원) | 1,311 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 118,380 | - 매출액 | 141,814 | |
| - 부채총계 | 32,463 | - 영업이익 | 13,836 | ||
| - 자본금 | 6,161 | - 당기순이익 | 11,863 | ||
| - 자본총계 | 85,917 | *주당순이익(원) | 1,027 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,309,977,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.76 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호 의안 : 제48기(2021년 1월 1일 ～ 2021년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함, 현금배당 주당 200원) > 원안대로 승인 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이상운 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김태환 선임의 건 > 원안대로 승인 -제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억원/년) > 원안대로 승인 -제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원/년) > 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. - 배당금은 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급될 예정임. |
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| ※관련공시 | 2022-03-08 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상운 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | (주)흥국 영업담당 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태환 | 1957-10 | 3 | 신규선임 | 농협경제지주 축산경제 대표이사 | - |