주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-11-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 357 (주)흥국 사무동 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의안건 -제1호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 1-1호 의안 : 사외이사 민상기 선임의 건(신규) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-10-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민상기 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | 미국 위스콘신대학교 기계공학과 교수 | 해당사항 없음 |