정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026년 02월 26일 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 추가에 의한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주주총회 안건 세부내역 | 제1호 의안: 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(정관 변경 (안)) 제3호 의안: 이사 선임의 건(이사후보자 약력(안)) ▶ 후보자 : 사외이사 정동욱 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(16억 한도) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(3억 한도) |
제1호 의안: 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(정관 변경 (안)) 제3호 의안: 이사 선임의 건(이사후보자 약력(안)) 3-1 의안 : 기타비상무이사 강진모 선임의 건 3-2 의안 : 기타비상무이사 이상윤 선임의 건 3-3 의안 : 사외이사 사외이사 정동욱 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(16억 한도) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(3억 한도) |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 과천대로12길 117, 과천펜타원 제E동 3층 N교육장 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| <보고사항> - 감사의 감사보고 - 이사의 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. - 우리회사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장법 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제 45기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1호의안 | 기타비상무이사 강진모 선임의 건 | - |
| 3-2호 의안 |
기타비상무이사 이상윤 선임의 건 | - |
| 3-3호 의안 |
사외이사 사외이사 정동욱 선임의 건 | - |
| 4호 의안 |
이사 보수한도 승인의 건 | 보수한도 : 16억원 |
| 5호 의안 |
감사 보수한도 승인의 건 | 보수한도 : 3억원 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강진모 | 1968-09 | 3년 | 재선임 | - 現 ㈜아이티센글로벌 대표이사 회장 - 열림기술 - 다우기술 |
| 이상윤 | 1972-08 | 3년 | 재선임 | - 現 한국금거래소디지털에셋 대표이사 - ㈜아이티센글로벌 부사장 - 한국 Dell 테크놀로지 - 한국 오라클 - 한국 Dell - 한국 Dell 테크놀로지 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정동욱 | 1966-02 | 3년 | 신규선임 | - 現 코스콤 자문위원 - 코스콤 정보보호부 상무 - 공군장교 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 기타 인문 및 사회과학 연구개발업 | 사업 다각화에 따른 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |