주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-10-08 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 방배로 166, 4층 회의실(한승빌딩) | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-09-04 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-08-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2026-08-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의건 (주주가치 제고 계획 수립 및 이행 의무화)1 |
주주제안 |
| 2 | 제2호 의안 : 자기주식 취득의 건(75억) | 주주제안 |
| 3 | 제3호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건(자기주식 517,530주 소각) | 주주제안 |
| 4 | 제4호 의안 : 자본준비금 감액의 건(100억) | 주주제안 |
| 5 | 제5호 의안 : 감사(비상근) 1인 추가 선임의 건(후보자 정지영) | 주주제안 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정지영 | 1987-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 2025.5~현재 : 한국금융법학회 이사 2024.10~2026.6 : 소프트리걸 법률사무소 2020.3~2024.9 : 법무법인 율촌 |