주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 방배로 166, 4층 회의실(한승빌딩) | ||
| 4. 의안 주요내용 | -제51기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 -영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 -제1호 의안:제51기 재무상태표, 손익계산서 승인의 건 -제2호 의안:제51기 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 -제3호 의안:사내이사 선임의 건(사내이사 김종호) -제4호 의안:주식매수선택권 부여의 건 -제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 2026년 3월 31일에 개최 예정인 당사의 제51기 정기주주총회의 권리주주 확정 기준일은 2025년 12월 31일이며, 제51기 사업연도의 결산배당 기준일은 2026년 3월 17일입니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2026-02-23 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종호 | 1974-07 | 3 | 신규선임 | 2023.03~현재: ㈜우진아이엔에스 전략기획실장 2021.07~2023.02 : 디에스투자증권 경영지원본부장 2000.03~2013.06 : 리딩투자증권 경영지원팀장 |