주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 726 두산빌딩 15층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제51기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 <보고사항> - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> - 제1호 의안 : 제51기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 구정한 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 ※ 제5호 의안은 자기주식 보유·처분계획서에 대한 주주총회 승인을 의무화하는 상법 개정안이 주주총회일 (2026년 3월 31일) 전에 시행되지 않을 경우 자동으로 폐기됨 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있는 전자투표를 채택함 - 불가피한 상황 발생으로 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고 판단되는 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 개최 일정 및 장소를 변경할 수 있음 - 정기주주총회 세부 의안은 추후 공시 예정인 '주주총회 소집공고' 참조 - 제5호 의안에 대하여, 주주총회일 전 상법 개정안 시행 시에도 자기주식 보유·처분 계획의 필수 기재사항이 변경되어 자기주식 보유·처분계획의 정정이 필요한 경우, 해당 정정은 본질적인 변경을 초래하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 함 |
|||
| ※관련공시 | 2025-12-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구정한 | 1970-12 | 3 | 신규선임 | (현) 한국금융연구원 선임연구위원('05~) | KDB생명보험 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구정한 | 1970-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 한국금융연구원 선임연구위원('05~) |