정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 51기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 194,689 | - 매출액 | 162,676 | |
| - 부채총계 | 91,812 | - 영업이익 | 9,512 | ||
| - 자본금 | 11,975 | - 당기순이익 | 7,452 | ||
| - 자본총계 | 102,877 | *주당순이익(원) | 640 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 243,586 | - 매출액 | 227,708 | |
| - 부채총계 | 113,401 | - 영업이익 | 8,920 | ||
| - 자본금 | 11,975 | - 당기순이익 | 7,759 | ||
| - 자본총계 | 130,185 | *주당순이익(원) | 666 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 270 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,171,692,430 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 구정한 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당률은 결정일 직전매매거래일부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가액에 대한 1주당 배당금의 비율임 - 상기 배당금은 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급될 예정임 - 금번 제51기 정기주주총회를 통해 선임된 구정한 이사의 임기는 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지임 - 금번 제51기 정기주주총회를 통해 선임된 감사위원회 위원의 임기는 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지임 |
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| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-02-26 주주총회소집결의 2026-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-10 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제51기 제무제표 승인의 건 | 가결 | 67.7 | 100.0 | 0 | 주당 배당금 270원 |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 67.0 | 99.0 | 1.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 : 구정한) | 가결 | 17.1 | 94.1 | 5.9 | - 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 66.7 | 98.6 | 1.4 | - |
| 5 | 보통결의 | 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 | 가결 | 67.5 | 99.7 | 0.3 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구정한 | 1970-12 | 3 | 신규선임 | 現)한국금융연구원 선임연구위원 | KDB생명보험 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구정한 | 1970-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)한국금융연구원 선임연구위원 |