주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-12-04 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 충남 아산시 도고면 도고면로 48-15 (주)에스엠벡셀 3층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 : 사내이사 유병선 선임의 건 제1-2호 : 사내이사 최세환 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-10-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유병선 | 1970-04 | 2 | 재선임 | - 한국외국어대학교 이란어과 - 롯데대홍기획 상무 - (주)남선알미늄 상무 - 現 (주)에스엠벡셀 각자 대표이사 |
| 최세환 | 1969-02 | 2 | 재선임 | - 서강대학교 경영대학원 경영학 석사 - 캐논코리아 주식회사 대표이사 - 現 (주)에스엠벡셀 각자 대표이사 |