정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 100,177 | - 매출액 | 150,271 | |
| - 부채총계 | 30,014 | - 영업이익 | 1,574 | ||
| - 자본금 | 55,626 | - 당기순이익 | 1,651 | ||
| - 자본총계 | 70,163 | *주당순이익(원) | 15 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-13 참고서류 2026-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제51기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 88.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 88.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 3-1호 : 사내이사 유병선 선임의 건 3-2호 : 사내이사 최세환 선임의 건 |
가결 | 88.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안: 감사 유영숙 선임의 건 | 가결 | 26.2 | 100.0 | 0.0 | 3% 초과 보유주식에 대한 의결권 제한 |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 88.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 88.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 7 | 보통결의 | 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 | 가결 | 88.6 | 99.9 | 0.1 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유병선 | 1970-04 | 2 | 신규선임 | - 한국외국어대학교 이란어과 - 롯데대홍기획 상무 - (주)남선알미늄 상무 - 現 (주)에스엠벡셀 각자 대표이사(자동차사업부) |
| 최세환 | 1969-02 | 2 | 신규선임 | - 서강대학교 경영대학원 경영학 석사 - 캐논코리아 주식회사 대표이사 - 現 (주)에스엠벡셀 각자 대표이사(배터리사업부) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유영숙 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 상근 | - 성균관대학교 회계학과 - 두산건설 재경팀장 - 에코로지스(주) 재경팀 본부장 - 現 (주)에스엠벡셀 감사 |