주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-10 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 세교산단로 85 진양폴리우레탄 2층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | □제51기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○ 제1호 의안 : 제51기(2025년1월1일~ 12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) -사외이사 선임의 건(박영재) ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박영재 | 1955-09 | 3 | 신규선임 | -(전) (주)퍼니스템 대표이사 | - |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | ⑧재생 폴리올·폴리우레탄 제조,가공 및 판매 | 신사업 추진 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| ⑧전 각 호에 부대되는 사업 | ⑨ (좌 동) | 항목 신설에 따른 순번 조정 | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||