정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,559,099 | - 매출액 | 1,962,484 | |
| - 부채총계 | 987,753 | - 영업이익 | 102,448 | ||
| - 자본금 | 17,460 | - 당기순이익 | 66,688 | ||
| - 자본총계 | 571,346 | *주당순이익(원) | 1,920 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,129,304 | - 매출액 | 1,114,907 | |
| - 부채총계 | 542,243 | - 영업이익 | 47,707 | ||
| - 자본금 | 17,460 | - 당기순이익 | 58,285 | ||
| - 자본총계 | 587,061 | *주당순이익(원) | 1,677 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 170 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,907,234,970 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 3 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사의 감사위원 3인은 모두 사외이사로 구성되어 있습니다. - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고, ④외부감사인 선임보고입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-04 주주총회소집결의 2026-03-09 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제51기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 | 가결 | 52.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 상법 개정에 따른 정관 변경의 건 | 가결 | 52.3 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 독립이사후보추천위원회 설치 및 운영 근거 마련의 건 | 가결 | 50.5 | 96.1 | 3.9 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 이사ㆍ감사의 책임감경 규정 신설의 건 | 가결 | 51.1 | 97.2 | 2.8 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 배현주 선임의 건 | 가결 | 52.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 김준호 선임의 건 | 가결 | 37.1 | 99.7 | 0.3 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 45.2 | 90.5 | 9.5 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배현주 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | 前 현대자동차(주) (주)화신 부사장, 국내사업부 총괄 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준호 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 前 삼화회계법인 전무이사 공인회계사 |
에이에프더블류 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준호 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 삼화회계법인 전무이사 공인회계사 |