주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597 평화홀딩스(주) 본사 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 - 제1호 의안: 제52기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종석 | 1953-02 | 2 | 재선임 | *인하대학교 금속공학과 *평화오일씰공업㈜ 대표이사 *現 평화산업㈜ 회장 *現 평화홀딩스㈜ 회장 |
| 백기현 | 1964-10 | 2 | 재선임 | *계명대학교 경제학과 *평화산업㈜ 부장 *평화오일씰공업㈜ 이사 *現 평화홀딩스㈜ 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤병주 | 1970-06 | 2 | 재선임 | *경북대학교 전자공학과 *한국과학기술원 전자전산학과 전기 및 전자공학 박사 *하이닉스 반도체 선임연구원 *現 경북대학교 전자공학부 교수 *現 평화홀딩스(주) 사외이사 |
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| 이진복 | 1963-09 | 2 | 신규선임 | *경북대학교 경영학과 *경북대학교 경영학 박사 *삼일회계법인 공인회계사 *보람회계법인 대표이사 *경북대학교 회계학 겸임교수 *대구지방공인회계사회 회장 *現 중정회계법인 대표이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤병주 | 1970-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | *경북대학교 전자공학과 *한국과학기술원 전자전산학과 전기 및 전자공학 박사 *하이닉스 반도체 선임연구원 *現 경북대학교 전자공학부 교수 *現 평화홀딩스(주) 사외이사 |
| 이진복 | 1963-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | *경북대학교 경영학과 *경북대학교 경영학 박사 *삼일회계법인 공인회계사 *보람회계법인 대표이사 *경북대학교 회계학 겸임교수 *대구지방공인회계사회 회장 *現 중정회계법인 대표이사 |