정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 52기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 558,555 | - 매출액 | 883,677 | |
| - 부채총계 | 395,878 | - 영업이익 | 34,882 | ||
| - 자본금 | 7,313 | - 당기순이익 | 45,168 | ||
| - 자본총계 | 162,677 | *주당순이익(원) | 2,414 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 178,127 | - 매출액 | 18,762 | |
| - 부채총계 | 35,312 | - 영업이익 | 5,666 | ||
| - 자본금 | 7,313 | - 당기순이익 | 6,233 | ||
| - 자본총계 | 142,815 | *주당순이익(원) | 433 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,158,344,150 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.88 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명, 감사위원회 위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-23 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제52기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 67.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 67.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 김종석 선임의 건 | 가결 | 67.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사내이사 백기현 선임의 건 | 가결 | 67.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-3호 | 보통결의 | 사외이사 윤병주 선임의 건 | 가결 | 67.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이진복 선임의 건 |
가결 | 22.0 | 99.8 | 0.2 | 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 제5호 | 보통결의 | 감사위원회 위원 윤병주 선임의 건 | 가결 | 22.0 | 99.8 | 0.2 | 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 제6호 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 31.3 | 99.9 | 0.1 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종석 | 1953-02 | 2 | 재선임 | *인하대학교 금속공학과 *평화오일씰공업(주) 대표이사 *現 평화홀딩스(주) 회장 *現 평화산업(주) 회장 |
| 백기현 | 1964-10 | 2 | 재선임 | *계명대학교 경제학과 *평화산업㈜ 부장 *평화오일씰공업㈜ 이사 *現 평화홀딩스㈜ 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤병주 | 1970-06 | 2 | 재선임 | *경북대학교 전자공학과 *한국과학기술원 전자전산학부 박사 *하이닉스 반도체 MCU응용설계팀 선임연구 *경북대학교 전자전기컴퓨터학부 교수 *現 경북대학교 전자공학부 교수 *現 평화홀딩스(주) 사외이사 |
- |
| 이진복 | 1963-09 | 2 | 신규선임 | *경북대학교 경영학과 *경북대학교 경영학 박사 *경북대학교 철학 박사 *보람회계법인 대표이사 *한국공인회계사회 부회장 *現 중정회계법인 이사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤병주 | 1970-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | *경북대학교 전자공학과 *한국과학기술원 전자전산학부 박사 *하이닉스 반도체 MCU응용설계팀 선임연구 *경북대학교 전자전기컴퓨터학부 교수 *現 경북대학교 전자공학부 교수 *現 평화홀딩스(주) 사외이사 |
| 이진복 | 1963-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | *경북대학교 경영학과 *경북대학교 경영학 박사 *경북대학교 철학 박사 *보람회계법인 대표이사 *한국공인회계사회 부회장 *現 중정회계법인 이사 |