정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,457,985 | - 매출액 | 1,234,356 | |
| - 부채총계 | 2,036,654 | - 영업이익 | 68,123 | ||
| - 자본금 | 15,446 | - 당기순이익 | -71,818 | ||
| - 자본총계 | 1,421,331 | *주당순이익(원) | -1,810 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,935,612 | - 매출액 | 699,458 | |
| - 부채총계 | 1,675,748 | - 영업이익 | 49,361 | ||
| - 자본금 | 15,446 | - 당기순이익 | -36,249 | ||
| - 자본총계 | 1,259,864 | *주당순이익(원) | -1,219 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 14,862,334,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 71.4 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '1. 재무제표 주당순이익'은 기본주당순이익입니다. - 상기 '2. 배당'중 배당금총액(원)은 자기주식을 제외한 금액입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제51기 (2025년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 66.3 | 99.1 | 0.9 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 61.3 | 91.7 | 8.3 | - |
| 3 | 보통결의 | 사외이사 오은경 선임의 건 | 가결 | 66.0 | 98.6 | 1.4 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 성세환 선임의 건 | 가결 | 25.1 | 75.6 | 24.4 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 66.1 | 98.8 | 1.2 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성세환 | 1952-02 | 3 | 신규선임 | BNK금융지주 대표이사 회장 BS금융지주 대표이사 회장 제11대 부산은행 은행장 |
- |
| 오은경 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | (현) 세종대학교 음악과 교수 (현) (사)하나를위한음악재단 이사 한국경제문화연구원 문화예술진흥위원장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성세환 | 1952-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | BNK금융지주 대표이사 회장 BS금융지주 대표이사 회장 제11대 부산은행 은행장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 73. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 74. 인쇄 및 인쇄관련 사업 75. 콘도미니엄 운영업 76. 골프장 설치운영 및 기타 체육시설의 설치, 운영, 개발사업 77. 관광 레저사업 78. 종합휴양업 79. 관광사업 운영업 80. 관광휴게시설 설치 및 운영업 81. 광고, 홍보 관련사업 82. 일반 음식점업 83. 휴게 음식점업 84. 호텔운영관리업 85. 관광숙박업 86. 호텔분양업 87. 호텔업 88. 레스토랑 및 호텔서비스업 89. 요트 임대 및 분양업 90. 요트장 개발업 91. 요트장 운영관리업 92. 보트장경영업 93. 수상레저시설제공업 94. 영화관 상영 및 운영업 95. 각 사업에 관련된 업체투자 및 부대사업 일체 |
목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||