정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 265,075 | - 매출액 | 173,103 | |
| - 부채총계 | 202,739 | - 영업이익 | 2,508 | ||
| - 자본금 | 24,386 | - 당기순이익 | 4,620 | ||
| - 자본총계 | 62,336 | *주당순이익(원) | 96 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제49기 (2023.1.1~2023.12.31) 개별 재무제표 승인의 건 (결손금처리계산서(안) 포함) - 원안대로 승인 제2호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명) - 원안대로 승인 제3호의안 : 감사선임의 건 (상근감사 1명) - 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2024-02-29 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손경석 | 1960-05 | 3 | 재선임 | -퍼스텍 대표이사 |
| 김용민 | 1976-03 | 3 | 재선임 | -퍼스텍 등기임원 |
| 배경호 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | -퍼스텍 유도사업부장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정기복 | 1959-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | -육군항공작전사령부 KHP지원실장 |