주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-05-09 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 백범로 192(공덕동) 에쓰-오일 본사사옥 3층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <의결사항> 제1호 의안:이사 선임의 건(사외이사가 아닌 이사 1명) - Anwar A. Al-Hejazi(안와르 에이 알-히즈아지) 이사 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 정관 제25조에 의거 신임 이사의 임기는 선임 후 세번째로 열리는 정기주주총회 폐회일에 종료됩니다. - 권리주주 확정기준일 : 2023년 4월 12일 - 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 제46기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Anwar A. Al-Hejazi | 1972-11 | 3 | 신규선임 | 현) Aramco Asia 사장 전) Aramco Asia Japan 대표이사 |