정 정 신 고 (보고)
| 2026년 07월 29일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(자기 전환사채 매도 결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026.04.20 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득 내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
3,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 취득금액(원) | 3,000,000,000 | 2,000,000,000 | |
| 9. 매도대금 수령일 | 매도대금 수령일 연기 | 2026.07.29 | 2026.10.29 |
| 11. 전환에 관한 사항 | 보고일 현재 전환가액(원/주) (무상감자(5:1 주식병합))에 따른 전환가액 조정) |
2,192 | 10,960 |
| 전환에 따라 발행할 주식 | 주식수 | 684,306 | 136,861 |
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 매도대금 수령일 연기 | 주2) | 주2) |
[정정 전 주1]
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 전환사채 재매각 결정은 당사가 2025년 11월04일 발행하고 2025년 12월 05일 만기전 취득한 '제6회차 무기명식 무보증 사모 전환사채' 20억원(권면) 중 10억원(권면)과 2026년 03월 05일에 만기전 취득한 '제6회차 무기명식 무보증 사모 전환사채' 10억원(권면) 중 5억원을 재매각 하는 건입니다.
- 관련 공시 : 2025.12.05 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)
2026.03.06 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)
2026.04.20 주요사항보고서(자기전환사채 매도 결정)
2026.04.28 주요사항보고서(1차 정정 자기전환사채 매도 결정)
- 상기 전환사채 재매각에 따른 매매 대금은 2026년 07월 29일에 입금될 예정입니다.
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매수한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)선광시스템 | 없음 | 회사 경영상 목적달성 및 필요 자금의신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
2026년 07월 29일 상기 전환사채를 매수할 예정임 |
1,500,000,000 | - |
[정정 후 주2]
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 전환사채 재매각 결정은 당사가 2025년 11월04일 발행하고 2025년 12월 05일 만기전 취득한 '제6회차 무기명식 무보증 사모 전환사채' 20억원(권면) 중 10억원(권면)과 2026년 03월 05일에 만기전 취득한 '제6회차 무기명식 무보증 사모 전환사채' 10억원(권면) 중 5억원을 재매각 하는 건입니다.
- 관련 공시 : 2025.12.05 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)
2026.03.06 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)
2026.04.20 주요사항보고서(자기전환사채 매도 결정)
2026.04.28 주요사항보고서(1차 정정 자기전환사채 매도 결정)
2026.05.29 주요사항보고서(2차 정정 자기전환사채 매도 결정)
- 상기 전환사채 재매각에 따른 매매 대금은 2026년 10월 29일에 입금될 예정입니다- 2026.04.28 [2차 정정] 자기 전환사채 매도 결정 공시 시에 매도대상 사채의 만기전 취득내역에 30억원으로 오기되었으나, 아래와 같이 취득 및 매도가 이루어져 20억원으로 변경하는 것 입니다.
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득( 매도 내역 포함)
* 2025.10.29 6회차 전환사채 발행결정(50억원)
* 2025.12.05 만기전 전환사채 취득(6CB 20억원)
* 2025.12.31 자기전환사채 매도(6CB 10억원)
* 2026.03.05 만기전 전환사채 취득(10억원)
* 2026.07.29 현재 자기전환사채는 (6CB 20억원)이 남아 있습니다.
* 2026.07.29 3차정정을 통한 자기전환사채 (6CB 15억원)이 2026.10.29 매도
가 완료되면 자기전환사채는 5억원이 남을 예정입니다.
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매수한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)선광시스템 | 없음 | 회사 경영상 목적달성 및 필요 자금의신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
2026년 10월 29일 상기 전환사채를 매수할 예정임 |
1,500,000,000 | - |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 04월 20일 | |
| 회 사 명 : | 진원생명과학(주) | |
| 대 표 이 사 : | 김경진, 한우근 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 구로구 디지털로26길 5 | |
| (전 화)02-6949-4056 | ||
| (홈페이지)https://www.genels.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)상무이사 | (성 명)전경하 |
| (전 화)02-6949-4056 | ||
자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 6 | 종류 | 무기명식 무보증 사모전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2025년 11월 04일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028년 11월 04일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 5,000,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
2,000,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 2,000,000,000 | |||||
| 취득 경위 | 사채권자와 계약에 따른 만기전 취득 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2026년 04월 20일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 1,500,000,000 | ||||
| 산정 근거 | 현재 주가상황, 전환사채의 전환청구등을 고려하여 매수자와의 협의를 통해 결정됨 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2026년 10월 29일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 운영자금 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 10,960 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 진원생명과학(주) 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 136,861 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
0.75 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 11월 04일 | ||||
| 종료일 | 2028년 10월 04일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 전환사채 재매각 결정은 당사가 2025년 11월04일 발행하고 2025년 12월 05일 만기전 취득한 '제6회차 무기명식 무보증 사모 전환사채' 20억원(권면) 중 10억원(권면)과 2026년 03월 05일에 만기전 취득한 '제6회차 무기명식 무보증 사모 전환사채' 10억원(권면) 중 5억원을 재매각 하는 건입니다.
- 관련 공시 : 2025.12.05 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)
2026.03.06 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)
2026.04.20 주요사항보고서(자기전환사채 매도 결정)
2026.04.28 주요사항보고서(1차 정정 자기전환사채 매도 결정)
2026.05.29 주요사항보고서(2차 정정 자기전환사채 매도 결정)
- 상기 전환사채 재매각에 따른 매매 대금은 2026년10월29일에 입금될 예정입니다.
- 2026.04.28 [2차 정정] 자기 전환사채 매도 결정 공시 시에 매도대상 사채의 만기전 취득내역에 30억원으로 오기되었으나, 아래와 같이 취득 및 매도가 이루어져 20억원으로 변경하는 것 입니다.
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득( 매도 내역 포함)
* 2025.10.29 6회차 전환사채 발행결정(50억원)
* 2025.12.05 만기전 전환사채 취득(6CB 20억원)
* 2025.12.31 자기전환사채 매도(6CB 10억원)
* 2026.03.05 만기전 전환사채 취득(10억원)
* 2026.07.29 기준 자기전환사채는 (6CB 20억원)이 남아 있습니다.
* 2026.07.29 3차정정을 통한 자기전환사채 (6CB 15억원)이 2026.10.29 매도
가 완료되면 자기전환사채는 5억원이 남을 예정입니다.
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매수한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)선광시스템 | 없음 | 회사 경영상 목적달성 및 필요 자금의신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
2026년 10월 29일 상기 전환사채를 매수할 예정임 |
1,500,000,000 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)선광시스템 | 4 | 류미원 | 76.94 | - | - | 류미원 | 76.94 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 5,041 | 매출액 | 3,594 |
| 부채총계 | 3,208 | 당기순손익 | 204 |
| 자본총계 | 1,834 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 1,112 | 감사의견 | - |