정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-05-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026.03.20 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 개최일 연기 및 안건추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 일시 | 2026-05-28 09:00 | 2026-06-11 09:00 |
| [주주총회 안건 세부내역 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제2호 의안 : 자본 감소 승인의 건 |
제1호 의안 : 정관 개정 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 자본 감소 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-06-11 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로26길 5, 에이스하이엔드타워1차 옥상층 세미나실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-04-06 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 가. 보고사항 - 감사보고 및 제50기(2025년도) 별도 및 연결재무제표 승인보고 나. 부의안건 해당 부의안건은 아래 【주주총회 안건 세부내역】을 참고해주시기 바랍니다. *** 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-04-29 참고서류 2026-04-29 주주총회소집공고 2026-04-29 참고서류 2026-04-29 감자결정 2026-04-28 주주총회소집결의 2026-04-15 참고서류 2026-04-15 주주총회소집공고 2026-04-13 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 정관 개정 승인의 건 | 제1-1호의안 제2조 [목적] 사업목적 추가 제1-2호 의안 제10조2[자기주식의 보유 또는 처분]신설 제1-3호 의안 제19조[이사의 수] 사외이사를 독립이사로 변경 제1-4호 의안 제21조[이사의 보선] 사외이사를 독립이사로 변경 제1-5호 의안 제27조[이사,감사의 회사에 대한 책임감경]사외이사를 독립이사로 변경 제1-6호 의안 부칙 시행일 변경 |
| 2 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 | 제2-1호 의안 : 사내이사 김경진 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 전경하 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김훈범 선임의 건 |
| 4 | 제3호 의안 : 자본 감소 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경진 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 부산대학교 법학과 졸업 (前)현대증권(주식운용부;펀드매니저) (前)리딩투자증권(IB본부장) (前)이글에셋매니지먼트(대표이사) |
| 전경하 | 1974-08 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 법학과 졸업 (前)어린이집안전공제회 본부장 (現)진원생명과학 상무이사 |
| 김훈범 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | Drexel University, 마케팅&국제경제학과 졸업(B.A) Widener University School of Law 졸업 (現) Mirage Entertainment &Design 이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 17. 소프트웨어 자문, 개발 공급업 18. 인터넷 및 전자상거래업 19. 시스템 통합사업 20. 무역업 21. 수출입업 및 수출입 중개 및 대행업 22. 데이터배이스 및 온라인 정보제공업 23. 소프트웨어 개발, 제작 및 판매업 24. 인터넷 정보서비스업 25. 상품권 발행 및 유통업 26. 화장품 및 생활용품의 제조 및 유통 판매업 27. 국내외 투자업 28. 전기자동차 부품 연구개발 및 제조 29. 전기자동차 부품 판매 30. 플라스틱 제조, 가공 및 판매업 31. AI기술을 활용한 의료기술 고도화 솔루션 개발 및 서비스. 32. AI헬스케어 및 데이터분석 및 연구 지원. 33. AI 공간지능 솔루션개발 및 판매. 34. AI 기술을 활용한 빅데이터 분석 시스템 개발 및 서비스. 35. AI 소프트웨어 연구개발 및 제조 서비스업. 36. AI 기술을 활용한 각종 컨설팅업 37. AI 모델생성 38. 성형관련제제의 개발.제조.판매무역업 39. 보튤리눔및 기타물질의 검출 및 진단키트 제조업 40. 각호와 관련된 부대사업 일체 41. 각호의 사업 또는 이에 관련된 사업에 대한 투자 |
신규사업 추진 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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