주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 만세구 양감면 제약단지로 224-3 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 제50기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 재무제표 등 승인보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 ※ 부의안건 ○ 제1호의안 : 제50기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 등 승인의 건(연결 포함) (현금배당 : 1주당 200원) ○ 제2호의안 : 정관 일부변경 승인의 건 ○ 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 류기성 선임의 건(재선임) 제3-2호의안 : 사내이사 김경훈 선임의 건(재선임) ○ 제4호의안 : 감사 선임의 건 제4-1호의안 : 비상근감사 남기철 선임의 건(재선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제1호 의안인 재무제표 등 승인의 건은 상법 제449조의2 당사 정관 제43조 제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우, 이사회에서 승인하고 그 내용을 정기주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류기성 | 1982-06 | 3년 | 재선임 | 성균관대학교 법학과 법학박사 [현] RYU IL International 대표이사 [현] (주)케이디파마 대표이사 [현] 경동제약(주) 대표이사 |
| 김경훈 | 1973-03 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 경영학과 경영학석사 [전] Ernst&young 감사본부 파트너 [현] 경동인터내셔널(주) 대표이사 [현] 경동제약(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남기철 | 1957-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 경동대학교 경영학과 [전] (주)경동스포츠 대표이사 [현] (주)케이디파마 비상근감사 |