정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 50기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 319,180 | - 매출액 | 194,006 | |
| - 부채총계 | 92,577 | - 영업이익 | 8,883 | ||
| - 자본금 | 15,684 | - 당기순이익 | 9,443 | ||
| - 자본총계 | 226,603 | *주당순이익(원) | 350 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 321,895 | - 매출액 | 196,273 | |
| - 부채총계 | 93,022 | - 영업이익 | 7,666 | ||
| - 자본금 | 15,684 | - 당기순이익 | 8,451 | ||
| - 자본총계 | 228,873 | *주당순이익(원) | 316 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,320,388,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 비상근감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 상법 제449조의2 당사 정관 제43조 제6항에 따라 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2026.03.20에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. - 제50기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 재무제표 등 승인보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-20 감사보고서 제출 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제50기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표 등 승인의 건 (현금배당 : 1주당 300원) |
가결 | 65.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 일부변경 승인의 건 | 가결 | 55.5 | 99.1 | 0.9 | 이해관계인 의결권 제외 |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 류기성 선임의 건 | 가결 | 65.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사내이사 김경훈 선임의 건 | 가결 | 65.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제4-1호 | 보통결의 | 비상근감사 남기철 선임의 건 | 가결 | 31.1 | 100.0 | 0.0 | 3%룰 적용 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류기성 | 1982-06 | 3년 | 재선임 | 성균관대 법학과 법학박사 [현] 경동제약(주) 대표이사 부회장 [현] RYU IL International 대표이사 [현] (주)케이디파마 대표이사 |
| 김경훈 | 1973-03 | 3년 | 재선임 | 고려대 경영학과 경영학석사 [전] Ernst & Young 감사본부 파트너 [현] 경동인터내셔널(주) 대표이사 [현] 경동제약(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남기철 | 1957-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | [전] (주)경동스포츠 대표이사 [현] (주)케이디파마 비상근감사 [현] 경동제약(주) 비상근감사 |