주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙10로 30, LG사이언스파크 LG이노텍㈜ 본사 E3동 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제49기 정기주주총회 회의목적사항 <보고사항> 감사보고, 영업보고, 최대주주 등과의 거래보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고 <결의사항> o 제1호 의안 : 제49기 재무제표 승인의 건 * 현금배당 주당 2,090원 o 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호 : 기타비상무이사 이상우 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 이희정 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 김정회 선임의 건 o 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) 제3-1호 : 감사위원회 위원 이희정 선임의 건 제3-2호 : 감사위원회 위원 김정회 선임의 건 o 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 정기주주총회 소집과 관련하여 장소 등 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상우 | 1970-11 | 3 | 재선임 | (現) ㈜LG, 경영관리부문장 겸 전자팀장('25년~) (前) ㈜LG, 전자팀장('24년) (前) LG전자㈜, TV사업운영센터장('22년~'23년) (前) LG전자㈜, HE경영전략담당('17년~'21년) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이희정 | 1967-08 | 3 | 재선임 | (現) 고려대학교 법학전문대학원 교수('09년~) (前) 한국규제법학회 회장('23년~'24년) (前) 정보통신정책학회 회장('22년~'23년) (前) 코스닥시장 기업심사위원회 위원('21년~'24년) (前) 개인정보보호위원회 위원('20년~'23년) |
LS MnM㈜, 사외이사 |
| 김정회 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | (現) 한국반도체산업협회 부회장('23년~) (前) 산업통상자원부 통상교섭실 실장('22년~'23년) (前) 대통령비서실 경제보좌관실 비서관('21년~'22년) (前) 산업통상자원부 통상교섭실 실장('20년~'21년) (前) 산업통상자원부 산업기술융합정책관('19년~'20년) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이희정 | 1967-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (現) 고려대학교 법학전문대학원 교수('09년~) (前) 한국규제법학회 회장('23년~'24년) (前) 정보통신정책학회 회장('22년~'23년) (前) 코스닥시장 기업심사위원회 위원('21년~'24년) (前) 개인정보보호위원회 위원('20년~'23년) |
| 김정회 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現) 한국반도체산업협회 부회장('23년~) (前) 산업통상자원부 통상교섭실 실장('22년~'23년) (前) 대통령비서실 경제보좌관실 비서관('21년~'22년) (前) 산업통상자원부 통상교섭실 실장('20년~'21년) (前) 산업통상자원부 산업기술융합정책관('19년~'20년) |