주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-23 | 08:30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙10로 30, E3동 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제50기 정기주주총회 회의목적사항 <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주 등과의 거래보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> ○ 제1호 의안 : 제50기 재무제표 승인의 건 *현금배당 주당 1,880원 ○ 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 제2-1호 : 집중투표제 배제 조항 삭제 제2-2호 : 전자주주총회 제도 도입 및 소집지 단일화 제2-3호 : 독립이사로 명칭 변경 제2-4호 : 감사위원 선·해임 시 의결권 제한 강화 제2-5호 : 감사위원 분리선출 인원 상향 제2-6호 : 부칙 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 경은국 선임의 건 제3-2호 : 기타비상무이사 박충현 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박래수 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 노상도 선임의 건 ○ 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 정기주주총회 소집과 관련하여 장소 등 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 경은국 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | (現) LG이노텍㈜, CFO 겸 CRO ('26년~ ) (前) LG디스플레이㈜, 회계담당 ('19년~'25년) |
| 박충현 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | (現) ㈜LG, 전자팀장 ('26년~) (前) LG전자㈜, 경영관리담당 ('23년~'25년) (前) LG전자㈜, BS경영관리담당 ('21년~'22년) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박래수 | 1967-03 | 3 | 재선임 | (現) 숙명여대 경영학부 교수 ('08년~ ) (現) ㈜우리금융저축은행 사외이사 ('25년~) (現) 국민연금 수탁자책임 전문위원 ('24년~) (前) ㈜우리카드 사외이사 ('20년~'24년) (前) 한국재무학회 회장 ('21년) |
㈜우리금융저축은행 사외이사 |
| 노상도 | 1971-01 | 2 | 재선임 | (現) 성균관대 시스템경영 공학과/산업공학과 교수('02년~) (現) 성균관대 인재교육원 원장 ('24년~) (現) 국제정보처리연합 (IFIP) WG5.7 부회장 ('22년~) (現) ㈜서연이화 사외이사 ('21년~) (現) 신성-성균관대 산업AI 솔루션 연구센터장 ('20년~) (現) BK21 FOUR 자율형 스마트공장 교육연구 단장 ('20년~) |
㈜서연이화 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박래수 | 1967-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (現) 숙명여대 경영학부 교수 ('08년~ ) (現) ㈜우리금융저축은행 사외이사 ('25년~) (現) 국민연금 수탁자책임전문 위원 ('24년~) (前) ㈜우리카드 사외이사 ('20년~'24년) (前) 한국재무학회 회장 ('21년) |
| 노상도 | 1971-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (現) 성균관대 시스템경영공학과 /산업공학과 교수 ('02년~) (現) 성균관대 인재교육원 원장 ('24년~) (現) 국제정보처리연합(IFIP) WG5.7 부회장 ('22년~) (現) ㈜서연이화 사외이사 ('21년~) (現) 신성-성균관대 산업AI솔루션 연구센터장 ('20년~) (現) BK21 FOUR 자율형 스마트공 장 교육연구단장 ('20년~) |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |