정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 50기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 11,930,883 | - 매출액 | 21,896,603 | |
| - 부채총계 | 6,167,829 | - 영업이익 | 665,007 | ||
| - 자본금 | 118,336 | - 당기순이익 | 341,262 | ||
| - 자본총계 | 5,763,054 | *주당순이익(원) | 14,421 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 10,190,414 | - 매출액 | 21,596,008 | |
| - 부채총계 | 5,838,059 | - 영업이익 | 400,706 | ||
| - 자본금 | 118,336 | - 당기순이익 | 259,217 | ||
| - 자본총계 | 4,352,355 | *주당순이익(원) | 10,954 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,880 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 44,489,273,160 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ㅇ이사 선임의 건 - 사내이사(1명) : 경은국 - 기타비상무이사(1명) : 박충현 ㅇ감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 사외이사(2명) : 박래수, 노상도 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 내용 중 시가배당률(%)의 기준주가는 정기주주총회일의 직전매매거래일부터 과거 1주일간 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균을 사용하였습니다. - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-01-26 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-01-26 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-23 주주총회소집결의 2026-02-24 주주총회소집공고 2026-02-24 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제50기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 73.2 | 96.9 | 3.1 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 집중투표제 배제 조항 삭제 | 가결 | 55.3 | 99.8 | 0.2 | 3%룰 적용 |
| 2-2 | 특별결의 | 전자주주총회 제도 도입 및 소집지 단일화 | 가결 | 75.5 | 100.0 | 0.0 | 소수점 이하 첫째 자리까지 기재 (찬성률 99.96%, 반대/기권 등 비율 0.04%) |
| 2-3 | 특별결의 | 독립이사로 명칭 변경 | 가결 | 75.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 감사위원 선·해임 시 의결권 제한 강화 | 가결 | 75.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 감사위원 분리선출 인원 상향 | 가결 | 75.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 부칙 | 가결 | 75.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 경은국 선임의 건 | 가결 | 73.9 | 97.8 | 2.2 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 기타비상무이사 박충현 선임의 건 | 가결 | 74.0 | 97.9 | 2.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박래수 선임의 건 | 가결 | 51.6 | 93.2 | 6.8 | 3%룰 적용 |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 노상도 선임의 건 | 가결 | 52.6 | 95.1 | 4.9 | 3%룰 적용 |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 64.1 | 84.8 | 15.2 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 경은국 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | (現) LG이노텍㈜, CFO 겸 CRO ('26년~ ) (前) LG디스플레이㈜, 회계담당 ('19년~'25년) |
| 박충현 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | (現) ㈜LG, 전자팀장 ('26년~) (前) LG전자㈜, 경영관리담당 ('23년~'25년) (前) LG전자㈜, BS경영관리담당 ('21년~'22년) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박래수 | 1967-03 | 3 | 재선임 | (現) 숙명여대 경영학부 교수 ('08년~ ) (現) ㈜우리금융저축은행 사외이사 ('25년~) (現) 국민연금 수탁자책임 전문위원 ('24년~) (前) ㈜우리카드 사외이사 ('20년~'24년) (前) 한국재무학회 회장 ('21년) |
㈜우리금융저축은행 사외이사 |
| 노상도 | 1971-01 | 2 | 재선임 | (現) 성균관대 시스템경영 공학과/산업공학과 교수('02년~) (現) 성균관대 인재교육원 원장 ('24년~) (現) 국제정보처리연합 (IFIP) WG5.7 부회장 ('22년~) (現) ㈜서연이화 사외이사 ('21년~) (現) 신성-성균관대 산업 AI솔루션 연구센터장 ('20년~) (現) BK21 FOUR 자율형 스마트공장 교육연구 단장 ('20년~) |
㈜서연이화 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박래수 | 1967-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (現) 숙명여대 경영학부 교수 ('08년~ ) (現) ㈜우리금융저축은행 사외이사 ('25년~) (現) 국민연금 수탁자책임전문 위원 ('24년~) (前) ㈜우리카드 사외이사 ('20년~'24년) (前) 한국재무학회 회장 ('21년) |
| 노상도 | 1971-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (現) 성균관대 시스템경영 공학과/산업공학과 교수 ('02년~) (現) 성균관대 인재교육원 원장 ('24년~) (現) 국제정보처리연합(IFIP) WG5.7 부회장 ('22년~) (現) ㈜서연이화 사외이사 ('21년~) (現) 신성-성균관대 산업AI 솔루션 연구센터장 ('20년~) (現) BK21 FOUR 자율형 스마트공 장 교육연구단장 ('20년~) |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |