주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 하모니로 177번길 49 형지글로벌복합센터 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2.부의안건 가.제1호 의안 : 제50기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 나.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 상법개정에 따른 정관변경 및 조문정비 제2-2호 : 독립이사제도 반영을 위한 변경 제2-3호 : 신주인수권 관련 규정 정비 및 변경 제2-4호 : 재무제표 승인에 관한 변경 제2-5호 : 발행예정 주식총수의 변경 제2-6호 : 사채의 액면총액 변경 다.제3호 의안 : 2022년 결손보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 라.제4호 의안 : 자본(금) 감소의 건 마.제5호 의안 : 결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 바.제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 사.제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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