정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-08-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-07-21 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 세부안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 임시주주총회 안건에 대한 세부사항 등은 현재 미확정이며,추후 이사회에서 확정시 정정공시 할 예정입니다. | - 임시주주총회 안건 세부내역 확정으로 정정 |
| [주주총회 안건 세부내역] | - | -제1호 의안 : 정관 일부 변경의건 -제2호 의안 : 사내이사 선임의건 -제3호 의안 : 독립이사 선임의건 -제4호 의안 : 감사 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-09-04 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 서초대로73길 40, ㈜에넥스 본사 4층 대교육장(서초동, 강남오피스텔) | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-08-05 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 임시주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다. - 소집통지 및 기타 진행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였습니다 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | -제1-1호 의안 : 사업목적 추가 및 변경의 건 -제1-2호 의안 : 발행예정주식총수 및 신주발행배정한도 변경의 건 -제1-3호 의안 : 전환사채, 신주인수권부사채발행한도 변경의 건 -제1-4호 의안 : 기타 정관 조문 정비의 건 |
| 2 | 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 | -제2-1호 의안 : 사내이사 한일주 선임의 건 -제2-2호 의안 : 사내이사 박성은 선임의 건 -제2-3호 의안 : 사내이사 정호일 선임의 건 -제2-4호 의안 : 사내이사 이상길 선임의 건 -제2-5호 의안 : 사내이사 오정근 선임의 건 -제2-6호 의안 : 사내이사 김태일 선임의 건 -제2-7호 의안 : 사내이사 정준식 선임의 건 |
| 3 | 제3호 의안 : 독립이사 선임의 건 | -제3-1호 의안 : 독립이사 한승희 선임의 건 -제3-2호 의안 : 독립이사 정창화 선임의 건 -제3-3호 의안 : 독립이사 이주연 선임의 건 |
| 4 | 제4호 의안 : 감사 선임의 건 | -제4-1호 의안 : 감사 이남기 선임의 건 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한일주 | 1980-12 | 3 | 신규선임 | 現 모자이크홀딩스 대표이사 前 강원에너지 대표이사 前 에스디시스템 대표이사 前 세토피아 대표이사 |
| 박성은 | 1991-07 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜에넥스 기획, 온라인부문 임원 現 ㈜헤텍스 대표이사 |
| 정호일 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | 前 그랜드 하얏트 서울 부사장 |
| 이상길 | 1959-06 | 3 | 신규선임 | 現 협신식품 자문위원 前 동원대학교 교수 |
| 오정근 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | 現 주식회사 딜애 고문 |
| 김태일 | 1955-02 | 3 | 신규선임 | 現 PDI ASIA PACIFIC 대표이사 |
| 정준식 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | 現 메디허브 상임고문 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한승희 | 1990-08 | 3 | 신규선임 | 前 유유제약 영업부 | - |
| 정창화 | 1999-06 | 3 | 신규선임 | 現 작사가 | - |
| 이주연 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜노바코스 이사 | ㈜노바코스 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이남기 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前 바이오닉스진 고문 前 에이씨티 부사장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 25. 신재생에너지 사업 26. 전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매 27. 발전, 송전, 변전, 배전을 포함하는 전기에너지 관련 사업 28. 데이터센터 구축, 운영업 및 관련 전산 인프라의 임대ㆍ관리업 29. 정보통신기기ㆍ소프트웨어ㆍ플랫폼 및 시스템의 개발, 구축, 유지보수 및 관련 서비스업 30. 데이터 처리, 분석 및 정보 서비스업 31. 데이터센터개발 및 운영업 32. 부동산 개발 및 관리 분양업 33. 소프트웨어 설계 개발 및 판매업 34. 정보통신자재 제조 및 판매업 35. 씨씨티브이 및 영상감시 장치 레이더 제조 및 판매업 36. 콘텐츠 IP를 활용한 제품 기획과 제작 37. 세포, 줄기세포, 세포외소포체의 치료제, 치료기술, 재생의료, 의약외품 및 신약 연구개발 제조, 판매업 38. 암진단 및 기타 의료진단 관련 의료기기의 연구개발 및 임상, 인허가, 제조, 판매 상용화 사업 39. 헬스케어 플랫폼 및 상품의 개발 제조 유통 운용사업 |
- 사업범위 확대에 따른 목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 25. 위 각호에 관련된 부대사업 | 40. 위 각호에 관련된 부대사업 | - 번호 정정 | |