정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-10-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-09-15 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 세부내역 확정으로 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 임시주주총회 안건에 대한 세부사항 등은 현재 미확정이며, 추후 이사회에서 확정시 정정공시 할 예정입니다. | - 임시주주총회 안건 세부내역 확정으로 정정 |
| [주주총회 안건 세부내역] | - | -제1호 의안 : 정관 일부 변경의건 -제2호 의안 : 사내이사 선임의건 -제3호 의안 : 독립이사 선임의건 -제4호 의안 : 감사 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-11-02 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 서초대로73길 40, ㈜에넥스 본사 4층 대교육장(서초동, 강남오피스텔) | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-10-01 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-09-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 임시주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다. - 소집통지 및 기타 진행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | -제1-1호 의안 : 사업목적 추가 및 변경의 건 -제1-2호 의안 : 기타 정관 조문 정비의 건 |
| 2 | 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 | -제2-1호 의안 : 사내이사 한정수 선임의 건 -제2-2호 의안 : 사내이사 박경석 선임의 건 -제2-3호 의안 : 사내이사 김태동 선임의 건 -제2-4호 의안 : 사내이사 김기덕 선임의 건 |
| 3 | 제3호 의안 : 독립이사 선임의 건 | -제3-1호 의안 : 독립이사 김희영 선임의 건 -제3-2호 의안 : 독립이사 강경아 선임의 건 |
| 4 | 제4호 의안 : 감사 선임의 건 | -제4-1호 의안 : 감사 이기호 선임의 건 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한정수 | 1986-01 | 3 | 신규선임 | 前 마케팅회사 피클 대표 |
| 박경석 | 1979-04 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜케이시 대표이사 |
| 김태동 | 1974-05 | 3 | 신규선임 | 前 ㈜아시아글로벌레미튼스 이사 前 ㈜로카스테크놀러지 이사 |
| 김기덕 | 1959-05 | 3 | 신규선임 | 前 ㈜바이오탱크 대표이사 現 ㈜PAGS 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김희영 | 1975-07 | 3 | 신규선임 | 現 사회적협동조합소중한사람들 대표이사 | - |
| 강경아 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | 前 ㈜티에스앤피소프트 대표이사 前 엘앤엠멀티매니지먼트㈜ 이사 |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기호 | 1978-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現 삼지회계법인 등기이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 25. 의약품, 의약외품, 생물학적 제제 등의 제조, 개발, 판매 및 수출입업 26. 바이오 신약 및 치료제 연구개발 및 기술이전(라이선스)업 27. 임상시험용 의약품 연구, 개발, 서비스 및 관련 자문업 28. 인공지능(AI) 솔루션 및 에이전트(Agentic AI) 개발, 판매, 서비스업 29. 온디바이스 AI(On-Device AI) 및 엣지 AI(Edge AI) 플랫폼 개발·공급업 30. 인공지능 관련 소프트웨어, 하드웨어 개발, 시스템 통합(SI) 및 구축업 31. 전자, 전기, 기계기구 및 그 부속품의 제작, 판매업 32. 전자부품, 영상. 음향 및 통신장비 제조, 판매업 33. 광원 응용기계기구 및 그 부품의 제작, 판매업 34. 수출입업 및 동 대행업(전기, 전자부품) 35. 기계 및 장비임대업 36. 자동제어기구 제작, 판매, 임대 및 유지보수업 37. 금형의 제작, 가공 및 판매 38. 의료기기 제조 및 판매업 39. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR), 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 40. 인공지능 솔루션 연구 및 개발업 41. 인공지능 기반제품의 개발, 생산 및 판매업 42. 전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업 43. 디스플레이 재료 제조 판매업 44. 전자기기용 재료의 제조. 판매 45. 온라인, 오프라인 조명 유통업 및 판매업 46. 조명 제조업 및 무역업 47. 조명제품, 인테리어제품 도소매업 48. 건설업 49. 실내인테리어 공사업 50. 인테리어용품 판매업 51. 건설자재 판매업 52. 인력 공급 및 관리업 53. 조명제품 및 전기, 조명 관련 용품 구매대행업 54. 전기 전자 및 조명 개발 및 제조 55. 부동산 매매, 관리 임대 및 개발 사업 56. 유통가공업 (식품) 57. 냉장, 냉동보관업 58. 소프트웨어 개발 및 판매 59. 상표, 브랜드, 초상권 등 지적재산권의 개발, 임대, 중개 등 라이선스 사업 60. 각종타일 및 위생도기 도소매업 61. 부동산 개발업 62. 부동산 분양 및 분양 대행업 63. 부동산 투자 및 컨설팅업 64. 부동산 광고 및 광고 대행업 65. 주거용, 비주거용, 사무용 건물 등의 건설, 분양, 매매, 관리, 임대, 전대 및 임대관리업 66. 토목건축 공사, 조경공사 및 각종 공사업 67. 로봇 부품 제조 도소매 68. 위 각호에 관한 무역업 69. 위 각호에 관한 투자업 70. 위 각호에 관한 기술개발 및 기술의 판매 |
- 사업 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 25. 위 각호에 관련된 부대사업 | 71. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | - 번호 및 문구정정 | |