주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 오디토리엄(Auditorium) | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제50기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 최대주주 등과의 거래 내역 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 제50기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제50기 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안: 정관 변경의 건 | 제2-1호 의안: 집중투표제 배제 조항 삭제 제2-2호 의안: 전자주주총회 의무화 제2-3호 의안: 사외이사 명칭 변경 제2-4호 의안: 감사위원 선ㆍ해임 의결권 제한 규정 개정 제2-5호 의안: 감사위원 분리선임 확대 제2-6호 의안: 특별법 등 다른 법령의 적용 가능성 명확화 제2-7호 의안: 주주총회 소집지 추가 제2-8호 의안: 이사 정원 상한 축소 제2-9호 의안: 이사 임기 변경 제2-10호 의안: 조문 정비 |
| 3 | 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명) | 제3-1호 의안: 사내이사 이영준 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 주우현 선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 성낙선 선임의 건 제3-4호 의안: 사외이사 손병혁 선임의 건 제3-5호 의안: 사외이사 오윤 선임의 건 |
| 4 | 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최원경 선임의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안: 감사위원회 위원 오윤 선임의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영준 | 1965-09 | 3 | 재선임 | 2024. ~ 현재 롯데케미칼㈜ 대표이사, 화학군PSO 총괄대표 및 기초소재사업 대표이사(사장) 2020. ~ 2024. 롯데케미칼㈜ 첨단소재사업 대표이사 2016. ~ 2019. 롯데첨단소재㈜ PC사업본부장 |
| 주우현 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | 2023. ~ 현재 롯데케미칼㈜ 전무 2024. ~ 2025. 롯데케미칼㈜ 첨단소재 경영지원본부장 2021. ~ 2023. 롯데지주㈜ 경영개선1팀장 |
| 성낙선 | 1972-09 | 3 | 재선임 | 2024. ~ 현재 롯데케미칼㈜ 화학군PSO 재무혁신본부장(CFO/상무) 2023. ~ 2023. 롯데케미칼㈜ 첨단소재사업 경영지원본부장 2020. ~ 2023. 롯데케미칼㈜ 첨단소재사업 경영지원부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손병혁 | 1964-11 | 2 | 재선임 | 2004. ~ 현재 서울대 화학부 교수 2025. ~ 2025. 한국고분자학회 부회장 2022. ~ 2025. 과학기술정보통신부 국가연구개발사업 예비타당성평가위원회 소재분과위원 2014. ~ 2023. 한국고분자학회 이사 |
- |
| 오윤 | 1962-11 | 2 | 재선임 | 2007. ~ 현재 한양대 법학전문대학원 교수 2024. ~ 현재 조세심판원 비상임심판관 2018. ~ 2024. ㈜제일기획 사외이사 2022. ~ 2023. 한국국제조세협회 이사장 2020. ~ 2020. 한국세법학회 회장 |
- |
| 최원경 | 1973-08 | 3 | 신규선임 | 2016. ~ 현재 BDO 성현회계법인 품질관리실장(파트너) 2023. ~ 현재 ㈜셀트리온 사외이사 2024. ~ 현재 감사원 징계위원회 민간위원 2020. ~ 현재 한국공인회계사회 윤리조사심의위원 2022. ~ 2023. ㈜셀트리온헬스케어 사외이사 2019. ~ 2021. 관세청 특허심사위원회 위원 |
㈜셀트리온 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오윤 | 1962-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2007. ~ 현재 한양대 법학전문대학원 교수 2024. ~ 현재 조세심판원 비상임심판관 2018. ~ 2024. ㈜제일기획 사외이사 2022. ~ 2023. 한국국제조세협회 이사장 2020. ~ 2020. 한국세법학회 회장 |
| 최원경 | 1973-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2016. ~ 현재 BDO 성현회계법인 품질관리실장(파트너) 2023. ~ 현재 ㈜셀트리온 사외이사 2024. ~ 현재 감사원 징계위원회 민간위원 2020. ~ 현재 한국공인회계사회 윤리조사심의위원 2022. ~ 2023. ㈜셀트리온헬스케어 사외이사 2019. ~ 2021. 관세청 특허심사위원회 위원 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |