정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 50기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 31,117,333 | - 매출액 | 18,483,005 | |
| - 부채총계 | 13,488,905 | - 영업이익 | -943,116 | ||
| - 자본금 | 213,877 | - 당기순이익 | -2,476,176 | ||
| - 자본총계 | 17,628,428 | *주당순이익(원) | -48,311 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 17,778,816 | - 매출액 | 11,912,607 | |
| - 부채총계 | 6,965,408 | - 영업이익 | -345,492 | ||
| - 자본금 | 213,877 | - 당기순이익 | -949,220 | ||
| - 자본총계 | 10,813,408 | *주당순이익(원) | -22,511 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 500 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 42,167,147,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.27 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명(이영준, 주우현, 성낙선) 사외이사 3명(손병혁, 오윤, 최원경) 감사위원 2명(최원경, 오윤) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. - 상기 2. 배당 - 가. 현금·현물배당의 1주당 배당금(중간·분기배당금)은 당기 중 지급된 중간배당금입니다. - 상기 2. 배당 - 배당금 총액은 당기의 중간배당금과 결산배당금 총액을 합산한 금액입니다. - 상기 시가배당률은 결산배당 결정일의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-03-04 주주총회소집결의 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제50기 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 승인의 건 | 가결 | 71.4 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 집중투표제 배제 조항 삭제 | 가결 | 42.4 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 전자주주총회 의무화 | 가결 | 71.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 사외이사 명칭 변경 | 가결 | 71.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 감사위원 선ㆍ해임 의결권 제한 규정 개정 | 가결 | 71.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 감사위원 분리선임 확대 | 가결 | 71.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 특별법 등 다른 법령의 적용 가능성 명확화 | 가결 | 71.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-7 | 특별결의 | 주주총회 소집지 추가 | 가결 | 71.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-8 | 특별결의 | 이사 정원 상한 축소 | 가결 | 61.6 | 85.8 | 14.2 | - |
| 2-9 | 특별결의 | 이사 임기 변경 | 가결 | 57.5 | 80.1 | 19.9 | - |
| 2-10 | 특별결의 | 조문 정비 | 가결 | 71.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 이영준 선임의 건 | 가결 | 70.0 | 97.4 | 2.6 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 주우현 선임의 건 | 가결 | 71.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 성낙선 선임의 건 | 가결 | 71.1 | 99.0 | 1.0 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 손병혁 선임의 건 | 가결 | 71.1 | 99.1 | 0.9 | - |
| 3-5 | 보통결의 | 사외이사 오윤 선임의 건 | 가결 | 71.1 | 99.0 | 1.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최원경 선임의 건 | 가결 | 40.6 | 95.3 | 4.7 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원 오윤 선임의 건 | 가결 | 41.2 | 96.6 | 3.4 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 63.9 | 88.9 | 11.1 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영준 | 1965-09 | 3 | 재선임 | 2024. ~ 현재 롯데케미칼㈜ 대표이사, 화학군PSO 총괄대표 및 기초소재사업 대표이사(사장) 2020. ~ 2024. 롯데케미칼㈜ 첨단소재사업 대표이사 2016. ~ 2019. 롯데첨단소재㈜ PC사업본부장 |
| 주우현 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | 2023. ~ 현재 롯데케미칼㈜ 전무 2024. ~ 2025. 롯데케미칼㈜ 첨단소재 경영지원본부장 2021. ~ 2023. 롯데지주㈜ 경영개선1팀장 |
| 성낙선 | 1972-09 | 3 | 재선임 | 2024. ~ 현재 롯데케미칼㈜ 화학군PSO 재무혁신본부장(CFO/상무) 2023. ~ 2023. 롯데케미칼㈜ 첨단소재사업 경영지원본부장 2020. ~ 2023. 롯데케미칼㈜ 첨단소재사업 경영지원부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손병혁 | 1964-11 | 2 | 재선임 | 2004. ~ 현재 서울대 화학부 교수 2025. ~ 2025. 한국고분자학회 부회장 2022. ~ 2025. 과학기술정보통신부 국가연구개발사업 예비타당성평가위원회 소재분과위원 2014. ~ 2023. 한국고분자학회 이사 |
- |
| 오윤 | 1962-11 | 2 | 재선임 | 2007. ~ 현재 한양대 법학전문대학원 교수 2024. ~ 현재 조세심판원 비상임심판관 2018. ~ 2024. ㈜제일기획 사외이사 2022. ~ 2023. 한국국제조세협회 이사장 2020. ~ 2020. 한국세법학회 회장 |
- |
| 최원경 | 1973-08 | 3 | 신규선임 | 2016. ~ 현재 BDO 성현회계법인 품질관리실장(파트너) 2023. ~ 현재 ㈜셀트리온 사외이사 2024. ~ 현재 감사원 징계위원회 민간위원 2020. ~ 현재 한국공인회계사회 윤리조사심의위원 2022. ~ 2023. ㈜셀트리온헬스케어 사외이사 2019. ~ 2021. 관세청 특허심사위원회 위원 |
㈜셀트리온 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오윤 | 1962-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2007. ~ 현재 한양대 법학전문대학원 교수 2024. ~ 현재 조세심판원 비상임심판관 2018. ~ 2024. ㈜제일기획 사외이사 2022. ~ 2023. 한국국제조세협회 이사장 2020. ~ 2020. 한국세법학회 회장 |
| 최원경 | 1973-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2016. ~ 현재 BDO 성현회계법인 품질관리실장(파트너) 2023. ~ 현재 ㈜셀트리온 사외이사 2024. ~ 현재 감사원 징계위원회 민간위원 2020. ~ 현재 한국공인회계사회 윤리조사심의위원 2022. ~ 2023. ㈜셀트리온헬스케어 사외이사 2019. ~ 2021. 관세청 특허심사위원회 위원 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |