주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-11-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 부산진구 중앙대로742 (부전동) 2층 대강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-10-30 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-10-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원 전원은 독립이사입니다. - 現 사내이사 최원혁은 2026.11.25.부 사임 후, 동일 개최되는 임시주주총회에서 재선임될 예정입니다. - 보고 안건 : 1. 감사보고 |
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| ※ 관련공시 | 2026-10-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 이사 선임의 건 | 사내이사 후보 최원혁 (1.3년) ※2028년 3월 정기주주총회일까지 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원혁 | 1960-05 | 1.3 | 재선임 | 현) HMM 대표이사 전) LX 판토스, CEO 사장 |