주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 성산구 정동로 153 현대위아(주) 본사 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | ※ 보고사항 : ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 1. 제1호 의안 : 제49기(2024년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 승인 2. 제2호 의안 : 이사 선임(사내이사 2명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임 (황윤목) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임 (권오현) 제2-3호 의안 : 사외이사 선임 (이규진) 제2-4호 의안 : 사외이사 선임 (김찬우) 3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 (최우석) 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임 (2명) 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임 (이규진) 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임 (김찬우) 3. 제5호 의안 : 이사보수한도 승인 (50억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨 - 당사 주주총회의 의결권 행사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 가능함 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황윤목 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | (현) 현대위아 모빌리티사업본부장 (전) 현대위아 전략추진실장, 차량부품생산실장 |
| 권오현 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | (현) 현대위아 재경본부장 (전) 현대로템 경영관리실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이규진 | 1977-05 | 3 | 재선임 | (현) 명지대 기계공학과 교수 (현) 현대위아 사외이사 (전) 미국 국립재생에너지연구소 연구원 |
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| 최우석 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | (현) 고려대 경영대 교수 (전) 캘리포니아주립대 교수 (전) 삼일회계법인 공인회계사 |
DL (사외이사) |
| 김찬우 | 1976-04 | 3 | 신규선임 | (현) 고려대 인공지능학과 교수 (전) 삼성전자 글로벌AI센터 담당 부사장 (전) 구글 스피치팀 선임 엔지니어 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규진 | 1977-05 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (현) 명지대 기계공학과 교수 (현) 현대위아 사외이사 (전) 미국 국립재생에너지연구소 연구원 |
| 최우석 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (현) 고려대 경영대 교수 (전) 캘리포니아주립대 교수 (전) 삼일회계법인 공인회계사 |
| 김찬우 | 1976-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (현) 고려대 인공지능학과 교수 (전) 삼성전자 글로벌AI센터 담당 부사장 (전) 구글 스피치팀 선임 엔지니어 |