정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 7,075,991 | - 매출액 | 8,180,886 | |
| - 부채총계 | 3,049,692 | - 영업이익 | 218,810 | ||
| - 자본금 | 135,975 | - 당기순이익 | 129,472 | ||
| - 자본총계 | 4,026,299 | *주당순이익(원) | 4,520 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,476,280 | - 매출액 | 6,938,051 | |
| - 부채총계 | 2,109,310 | - 영업이익 | 92,742 | ||
| - 자본금 | 135,975 | - 당기순이익 | 209,496 | ||
| - 자본총계 | 3,366,970 | *주당순이익(원) | 7,862 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 29,310,339,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호 의안:제49기(2024년1월1일~12월31일)재무제표 승인 ☞ 원안대로 승인 2. 제2호 의안:이사 선임 -제2-1호:사내이사 선임(황윤목) -제2-2호:사내이사 선임(권오현) -제2-3호:사외이사 선임(이규진) -제2-4호:사외이사 선임(김찬우) ☞ 원안대로 승인 3. 제3호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(최우석) ☞ 원안대로 승인 4. 제4호 의안:감사위원회 위원 선임 -제4-1호:감사위원회 위원 선임(이규진) -제4-2호:감사위원회 위원 선임(김찬우) ☞ 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 이사보수한도 승인(50억) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준이며, 주당순이익의 경우 '계속영업 주당이익'과 '중단영업 주당이익'을 합한 금액으로 기재하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-18 주주총회소집결의 2025-02-17 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황윤목 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | (현) 현대위아 모빌리티사업본부장 (전) 현대위아 전략추진실장 |
| 권오현 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | (현) 현대위아 재경본부장 (전) 현대로템 경영관리실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이규진 | 1977-05 | 3 | 재선임 | (현) 명지대 기계공학과 교수 (전) 미국국립재생에너지연구소 연구원 |
해당사항 없음 |
| 김찬우 | 1976-04 | 3 | 신규선임 | (현) 고려대 인공지능학과 교수 (전) 삼성전자 글로벌AI센터 담당부사장 |
해당사항 없음 |
| 최우석 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | (현) 고려대 경영대 교수 (전) 캘리포니아주립대 경영대 교수 |
DL주식회사(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규진 | 1977-05 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (현) 명지대 기계공학과 교수 (전) 미국국립재생에너지연구소 연구원 |
| 김찬우 | 1976-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (현) 고려대 인공지능학과 교수 (전) 삼성전자 글로벌AI센터 담당부사장 |
| 최우석 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (현) 고려대 경영대 교수 (전) 캘리포니아주립대 경영대 교수 |