정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 50기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 7,025,106 | - 매출액 | 8,481,561 | |
| - 부채총계 | 2,959,678 | - 영업이익 | 204,413 | ||
| - 자본금 | 135,975 | - 당기순이익 | 116,932 | ||
| - 자본총계 | 4,065,428 | *주당순이익(원) | 3,716 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,575,653 | - 매출액 | 7,278,797 | |
| - 부채총계 | 2,261,234 | - 영업이익 | 167,610 | ||
| - 자본금 | 135,975 | - 당기순이익 | -18,468 | ||
| - 자본총계 | 3,314,419 | *주당순이익(원) | - | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 31,917,294,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임. 2) 상기1의 주당순이익은 보통주 발행주식수(자기주식 제외) 기준임. ※ 제3-2호 의안은 제1-3호 의안 가결로 자동 폐기됨. ※ 제5호 의안은 제1-3호 의안 가결로 자동 폐기됨. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-24 주주총회소집결의 2026-01-30 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-01-30 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1-1호 의안 | 특별결의 | 사외이사 명칭 변경 | 가결 | 63.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제1-2호 의안 | 특별결의 | 전자주주총회 제도 도입 | 가결 | 64.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제1-3호 의안 | 특별결의 | 감사위원회 구성 요건 강화 | 가결 | 63.8 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제1-4호 의안 | 특별결의 | 집중투표 배제조항 삭제 | 가결 | 39.7 | 100.0 | 0.0 | 개별 3% 의결권 제한 |
| 제2호 의안 | 보통결의 | 제50기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 63.3 | 99.0 | 1.0 | - 결산배당금(1주당) : 1,200원 |
| 제3-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(김창용) | 가결 | 58.1 | 90.8 | 9.2 | - |
| 제4호 의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(이동열) | 가결 | 38.7 | 97.4 | 2.6 | 개별 3% 의결권 제한 |
| 제6호 의안 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 63.8 | 99.8 | 0.2 | 특별이해관계인 의결권 제한 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창용 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | (현) 현대위아 모빌리티사업부장 (전) 현대위아 품질사업부장, 멕시코법인장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동열 | 1966-07 | 3 | 재선임 | (현) 법무법인 로백스 대표변호사 (전) 서울서부지방검찰청 검사장 |
아티스트스튜디오 감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동열 | 1966-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 법무법인 로백스 대표변호사 (현) 아티스트스튜디오 감사 (전) 서울서부지방검찰청 검사장 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |