주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-12-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 본사 강당 (경기도 시흥시 공단1대로379번안길 74) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 2.부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 후보 강재영 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-12-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강재영 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | (현)태림포장㈜BU장 전무이사(1988~현재) |