주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경남 김해시 진영읍 서부로 179번길 90(농공단지) (주)유니크 본사(김해공장) 2층 회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안: 제49기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표(별도 및 연결)승인의 건 제2호의안: 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 주당 45원) 제3호의안: 이사 선임의건(사내이사 안영구) 제4호의안: 이사보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2025-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안영구 | 1947-02 | 3 | 재선임 | ·학력 : 서울대학교 공업경영학 ·경력 : 신서공업, 유니크 회장(現) |