정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 50기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 289,958 | - 매출액 | 424,529 | |
| - 부채총계 | 159,175 | - 영업이익 | 9,066 | ||
| - 자본금 | 9,660 | - 당기순이익 | 9,670 | ||
| - 자본총계 | 130,783 | *주당순이익(원) | 501 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 299,697 | - 매출액 | 430,183 | |
| - 부채총계 | 163,404 | - 영업이익 | 14,424 | ||
| - 자본금 | 9,660 | - 당기순이익 | 10,794 | ||
| - 자본총계 | 136,293 | *주당순이익(원) | 559 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,159,241,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-20 감사보고서 제출 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제50기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 | 가결 | 47.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2호 의안 | 보통결의 | 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 주당 60원) | 가결 | 47.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3호 의안 | 특별결의 | 자본준비금 감소의 건 | 가결 | 47.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제4호 의안 | 보통결의 | 이사보수한도액 승인의 건 | 미결 | 20.2 | 97.5 | 2.5 | - 특별이해관계자 의결권 제한 - 정족수 미달로 인한 미결 |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 상근감사 정충희 선임의 건 | 가결 | 16.7 | 99.7 | 0.3 | - 3% 초과 보유주식에 대한 의결권 제한 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 제6-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 안정구 선임의 건 | 부결 | 15.0 | 31.8 | 68.2 | - |
| 제6-2호 의안 | 보통결의 | 사외이사 전의진 선임의 건 | 가결 | 47.2 | 99.9 | 0.1 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전의진 | 1946-07 | 3년 | 신규선임 | - 서독 하노버대학교 금속공학 박사 - 인천정보산업진흥원 원장(前) - 한국과학기술연구원(KIST) 감사(前) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정충희 | 1959-06 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 미국 하와이대학교 사회학 석사 - 영풍제지(주) 상무이사(前) - 세원지관(주) 대표이사(前) - (주)제이제이 대표이사(前) |