주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-07-06 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경남 김해시 진영읍 서부로179번길 90 2층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-06-08 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2026-05-22 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 정관 일부 변경의 건 | 사업 목적 추가 등 |
| 제2호의안 | 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 | - |
| 제3호의안 | 상근감사 정충희 감사보수한도 승인의 건 | 1억 원 |
| 제4호의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제4-1호 의안 | 사내이사 안효정 선임의 건 | - |
| 제4-2호 의안 | 사외이사 강위주 선임의 건 | - |
| 제5호의안 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 제5-1호 의안 | 사내이사 안영구 이사보수한도 승인의 건 | 10억 원 |
| 제5-2호 의안 | 사내이사 안재범 이사보수한도 승인의 건 | 10억 원 |
| 제5-3호 의안 | 사내이사 안효정 이사보수한도 승인의 건 | 5억 원 |
| 제5-4호 의안 | 사외이사 전의진 이사보수한도 승인의 건 | 1억 원 |
| 제5-5호 의안 | 사외이사 강위주 이사보수한도 승인의 건 | 1억 원 |
| 제5-6호 의안 | 퇴임 사내이사 안정구 이사보수한도 승인의 건 | 1억 원 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안효정 | 1972-09 | 3년 | 신규선임 | - 미국 뉴욕 포드함 대학원 경영학 석사(MBA) - 이튼 코퍼레이션 미국 클리브랜드 본사 국제개발전략 애널리스트(前) - 도쿄 인터내셔날 인베스트먼트 샌프란시스코 포트폴리오 매니저(前) - 주식회사 유니크 해외영업담당 이사(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강위주 | 1971-03 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 대학원 불어불문학과 석사 - L&T 밸브(인도 Larsen&Toubor 그룹) 한국지사장(前) - ㈜에너토크 영업본부 이사(前) - ㈜피케이밸브앤엔지니어링 감사 (前) |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 로봇 부품의 제조 및 판매 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |