주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산시 사상구 장인로 35(당사3층강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안:제48기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [1주당 예정배당금:250원(5%)] 제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 3명) 제3호 의안:감사 선임의 건(감사 1명) 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영일 | 1952-05 | 3 | 재선임 | 부산산업(주) 대표이사 부산산업(주) 회장(現) |
| 김무현 | 1979-02 | 3 | 재선임 | 부산산업(주) 이사 부산산업(주) 전무(現) |
| 정영교 | 1967-03 | 3 | 재선임 | (주)태명실업 공장장 부산산업(주) 대표이사(現) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김천수 | 1941-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | 부산산업(주) 상무 부산산업(주) 감사(現) |