주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산시 사상구 장인로 35(당사3층강당) | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -회의목적사항 보고사항:감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제50기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 |
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| 2 | 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호:전자주주총회 제도 도입(제20조, 제26조) - 제2-2호:독립이사로 명칭 변경(제29조,제35조) |
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| 3 | 이사 선임의 건(사외이사 1명) | - |
| 4 | 감사 선임의 건(감사 1명) | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이찬중 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | (현)경남정보대학교 경영학부 겸임교수 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍영재 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (주)태명실업 상무이사 (주)태명실업 공장장 |