정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 28,242 | - 매출액 | 28,733 | |
| - 부채총계 | 6,443 | - 영업이익 | -456 | ||
| - 자본금 | 13,775 | - 당기순이익 | -1,375 | ||
| - 자본총계 | 21,799 | *주당순이익(원) | -50 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 28,242 | - 매출액 | 28,733 | |
| - 부채총계 | 6,443 | - 영업이익 | -777 | ||
| - 자본금 | 13,775 | - 당기순이익 | -1,375 | ||
| - 자본총계 | 21,799 | *주당순이익(원) | -50 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 비상근이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 45기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 부의사항 1) 제1호의안 : 제45기 재무제표(결손금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 3) 제3호의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 4) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 5) 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-11 주주총회소집공고 2020-03-09 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이반석 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | 현 (주)효성 상무 (주)일간스포츠 대표이사 발행인 |
| 신숭복 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 현 (주)에스엠엔터테인먼트 경영기획본부장 엠벤처투자(주) 사장 |
| 박형민 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | 현 효성첨단소재(주) 경영전략실 상무 (주)효성 산업자재PG 기획관리팀 부장 |
| 강인식 | 1962-06 | 3 | 재선임 | 현 효성에프엠에스 대표이사 갤럭시아디스플레이 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이조나단 | 1981-09 | 3 | 신규선임 | 현 (주)해피테크놀로지 대표이사 현 FSN Asia 이사 |
(주)해피테크놀로지 대표이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 57. 재활기구 수출입·도소매업·AS수리업 - 58. 의료기구 수출입·도소매업·AS수리업 - 59. 수영장운영업 - 60. 볼링장운영업 - 61. 종합오락운동시설 운영업 - 62. 그 외 기타 운동시설 운영업 - 63. 유원지 및 테마파크 운영업 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - 57. 위 각호에 부대되는 일체의 사업 | - 64. 위 각호에 부대되는 일체의 사업 | - | |