주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 태봉로 114 한국교원단체총연합회 2층 다산홀 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 의안에 대한 상세 내용은 이후 관련 법령에 따라 공시하는 주주총회 소집공고 사항을 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제51기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 |
- |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - (개정)상법 반영등 - 사업목적추가 |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | - 제3-1호 의안 : 이반석 사내이사 선임의 건(3년) - 제3-2호 의안 : 강인식 사내이사 선임의 건(3년) - 제3-3호 의안 : 로빈스승훈 사외이사 선임의 건(3년) - 제3-4호 의안 : 이동연 사외이사 선임의 건(3년) |
| 4 | 제4호 의안 : 임원퇴직금 규정 제정의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이반석 | 1972-06 | 3 | 재선임 | 前(주)일간스포츠 대표이사 발행인 現(주)갤럭시아에스엠 대표이사 現(주)효성 전무 |
| 강인식 | 1962-06 | 3 | 재선임 | 現효성에프엠에스 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 로빈스 승훈 |
1968-01 | 3 | 신규선임 | 前카카오게임즈 사외이사 現Midas PE 수석고문 |
-카카오게임즈 사외이사(임기~2026.03.26) |
| 이동연 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | 現서울대학교병원 정형외과 (족부족관절) 교수 現서울대학교병원 국제사업 본부장 |
서울대학교병원 (교수 및 본부장) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 자회사, 손자회사 및 투자회사 (이하 "자회사 등"이라 한다)의 주식 또는 지분의 취득, 소유, 관리 및 처분업 - 자회사 등의 제반 사업내용을 지배, 경영지도 정리 및 육성하는 지주사업 - 자회사 등의 업무를 지원하기 위한 자금지원, 전산지원, 교육서비스 및 경영컨설팅업 - 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이선스업 |
사업 다각화를 위한 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 65.위 각호에 부대되는 일체의 사업 | 69.위 각호에 부대되는 일체의 사업 | 사업목적 추가로 인한 호 변경 |
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