정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 82,851 | - 매출액 | 40,344 | |
| - 부채총계 | 10,564 | - 영업이익 | 3,988 | ||
| - 자본금 | 13,774 | - 당기순이익 | 3,720 | ||
| - 자본총계 | 72,287 | *주당순이익(원) | 135 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임) 기타비상무이사 1명(재선임) 사외이사 2명(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-03-30 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-20 사업보고서(일반법인) 2026-03-20 감사보고서 제출 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-17 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제51기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 |
가결 | 40.1 | 100 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
가결 | 40.1 | 100 | 0 | - (개정)상법 반영등 - 사업목적추가 |
| 3-1 | 보통결의 | 제3-1호 의안 : 이반석 사내이사 선임의 건(3년) |
가결 | 40.1 | 100 | 0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 제3-2호 의안 : 강인식 기타비상무이사 선임의 건(3년) |
가결 | 40.1 | 100 | 0 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 제3-3호 의안 : 로빈스승훈 사외이사 선임의 건(3년) |
가결 | 40.1 | 100 | 0 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 제3-4호 의안 : 이동연 사외이사 선임의 건(3년) |
가결 | 40.1 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 임원퇴직금 규정 제정의 건 |
가결 | 40.1 | 100 | 0 | - |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
가결 | 40.1 | 100 | 0 | - |
| 6 | 보통결의 | 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
가결 | 40.1 | 100 | 0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이반석 | 1972-06 | 3 | 재선임 | 前(주)일간스포츠 대표이사 발행인 現(주)갤럭시아에스엠 대표이사 現(주)효성 전무 |
| 강인식 | 1962-06 | 3 | 재선임 | 現효성에프엠에스 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 로빈스 승훈 |
1968-01 | 3 | 신규선임 | 前카카오게임즈 사외이사 現Midas PE 수석고문 |
-카카오게임즈 사외이사(임기~2026.03.26) |
| 이동연 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | 現서울대학교병원 정형외과 (족부족관절) 교수 現서울대학교병원 국제사업 본부장 |
서울대학교병원 (교수 및 본부장) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 자회사, 손자회사 및 투자회사 (이하 "자회사 등"이라 한다)의 주식 또는 지분의 취득, 소유, 관리 및 처분업 - 자회사 등의 제반 사업내용을 지배, 경영지도 정리 및 육성하는 지주사업 - 자회사 등의 업무를 지원하기 위한 자금지원, 전산지원, 교육서비스 및 경영컨설팅업 - 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이선스업 |
사업 다각화를 위한 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 65.위 각호에 부대되는 일체의 사업 | 69.위 각호에 부대되는 일체의 사업 | 사업목적 추가로 인한 호 변경 |
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