정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 50기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 238,342 | - 매출액 | 214,493 | |
| - 부채총계 | 63,959 | - 영업이익 | 3,577 | ||
| - 자본금 | 7,819 | - 당기순이익 | 3,866 | ||
| - 자본총계 | 174,383 | *주당순이익(원) | 253 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 625,481,680 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-04 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제50기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 56.1 | 97.5 | 2.5 | ※1주당 현금 배당금 : 40원 |
| 2 | 특별결의 | 정관 개정의 건 | 가결 | 57.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김응상 선임의 건 | 가결 | 57.1 | 99.2 | 0.8 | 재선임 |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 김성빈 선임의 건 | 가결 | 49.3 | 99.1 | 0.9 | 재선임 |
| 3-3 | 보통결의 | 기타비상무이사 한태원 선임의 건 | 가결 | 56.7 | 98.5 | 1.5 | 재선임 |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 심종원 선임의 건 | 가결 | 57.1 | 99.2 | 0.8 | 신규선임 |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건 | 가결 | 27.9 | 97.7 | 2.3 | 신규선임 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.2 | 98.3 | 1.7 | 18억원 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 56.7 | 98.5 | 1.5 | 5천만원 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김응상 | 1952-10 | 3 | 재선임 | 고려대 경영학과 졸업 前 ㈜한정화학 대표이사 사장 現 ㈜한농화성 대표이사 회장 |
| 김성빈 | 1985-11 | 3 | 재선임 | 뉴욕 주립대 졸업 現 ㈜한농화성 부사장 |
| 한태원 | 1957-10 | 3 | 재선임 | 조지 워싱턴 대학원 졸업 前 한국베링거인겔하임 회장 現 한국삼공㈜ 대표이사 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심종원 | 1974-07 | 3 | 신규선임 | 한국과학기술원(KAIST) 박사(신소재공학) 前 아모레퍼시픽 기술연구원 現 동덕여자대학교 응용화학과 부교수(화장품과학) |
해당사항 없음 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종범 | 1956-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 뉴욕주립대학교버펄로대학대학원 경영학 박사(재무전공) 前 성균관대학교 경영대학장 前 현대카드 사외이사 現 성균관대학교 경영전문대학원 명예교수 |