주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-19 | 11:00 | |
| 3. 장소 | 당사 안양본부 3층 대회의실 (경기도 안양시 동안구 학의로 282 금강펜테리움 IT타워 A동 3층) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1)보고사항: 감사보고, 영업보고 2)결의사항 제1호 의안 : 제39기(2014.01.01~2014.12.31) 제무제 표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명, 사외이사 2명) 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 폐지의 건 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 경상호 | 1950-05-03 | 3 | 재선임 | 前 ㈜한정화학 이사 | 現 ㈜한농화성 대표이사 사장 | 고려대 화학공학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박정호 | 1953-08-24 | 3 | 재선임 | 前 SK㈜ 방콕 지사장 | 現 ㈜한농화성 사외이사 | 한국외대 경제학과 졸업 | 대한민국 |
| 윤고용 | 1953-08-30 | 3 | 재선임 | 前 써니전자㈜ 상무이사 | 現 ㈜한농화성 사외이사 | 홍익대 경제학과 졸업 | 대한민국 |