정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제39기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 148,960 | - 매출액 | 217,780 | |
| - 부채총계 | 62,051 | - 영업이익 | 8,151 | ||
| - 자본금 | 7,819 | - 당기순이익 | 7,781 | ||
| - 자본총계 | 86,909 | *주당순이익(원) | 509 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 90 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,376,461,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.44 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명(경상호) -사외이사 2명(박정호, 윤고용) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 임원 퇴직금 규정 폐지의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2015-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2015-02-25 주주총회소집결의 2015-03-03 주주총회소집공고 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 경상호 | 1950-05 | 3 | 재선임 | 고려대 화학공학과 졸업 前 ㈜한정화학 이사 現 ㈜한농화성 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정호 | 1953-08 | 3 | 재선임 | 한국외대 경제학과 졸업 前 SK㈜ 방콕 지사장 現 ㈜한농화성 사외이사 |
- |
| 윤고용 | 1953-08 | 3 | 재선임 | 홍익대 경제학과 졸업 前 써니전자㈜ 상무이사 現 ㈜한농화성 사외이사 |
- |