주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 11:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 동안구 학의로 282 금강펜테리움 IT타워 A동 3층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1)보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 2)결의사항 제1호 의안 : 제41기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김응상 | 1952-10 | 3 | 재선임 | 고려대 경영학과 졸업 前 ㈜한정화학 대표이사 사장 現 ㈜한농화성 대표이사 회장 |
| 한태원 | 1957-10 | 3 | 재선임 | 조지 워싱턴 대학원 졸업 現 한국삼공㈜ 대표이사 회장 現 한국작물보호협회 회장 |
| 엄중현 | 1954-11 | 3 | 재선임 | 동국대 행정학과 졸업 前 ㈜발렉스코리아 상무 現 ㈜한농화성 영업총괄 사장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박장훈 | 1952-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 고려대 경영학과 졸업 前 메리츠증권 상무이사 現 ㈜한농화성 상근감사 |