주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로 439번길 20-2 2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1)보고사항: 감사보고, 영업보고 2)결의사항 제1호 의안 : 제42기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사2명) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 경상호 | 1950-05 | 3 | 재선임 | 現 ㈜한농화성 대표이사 사장 前 ㈜한정화학 이사 고려대 화학공학과 졸업 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정호 | 1953-08 | 3 | 재선임 | 現 ㈜한농화성 사외이사 前 SK㈜ 방콕 지사장 한국외대 경제학과 졸업 |
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| 김민경 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | 現 한양대학교 창의융합교 육원 화학과 부교수 한양대화학공학과 박사 졸업 |
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